编辑 / 陈杨菊

4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。

4月17日，该案主犯郑某已被西安警方从上海押解回西安。

据了解，自2017年10月起，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，出高薪组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。

同时，该组织还通过有3亿用户使用的喜马拉雅听书APP介绍新项目，在澳大利亚、柬埔寨、西安、宁波等国内外众多城市召开“高大上”的推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理。截止到4月15日案发前，该团伙共发展注册会员13000余人。

据相关警方介绍，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。

“底层技术”成功逆袭

“区块链”原本是比特币等加密货币存储数据的一种独特方式，是一种自引用的数据结构，用来存储大量交易信息，每条记录从后向前有序链接起来，具备公开透明、无法篡改、方便追溯的特点。

近年来，随着比特币的大火，区域链作为比特币的底层技术也逐渐变得世人皆知，有人甚至断言，未来人类社会的一切都将以区块链为基石。

从技术层面来看，区块链很可能是继互联网之后的一大技术革命。目前，中国主要企业巨头正在发力区块链技术的研究与运用：腾讯注册了“以太锁”、“腾讯以太锁”商标；百度推出了区块链开放平台“BaaS”；华为也于日前发布了《华为区块链白皮书》，正式推出华为云区块链BCS。

但眼下加密货币疯涨，以及各种利用区块链概念的投机行为，让这个大有前景的技术呈现出严重泡沫化的倾向。

据报道，4月12号在中国上海举行的第二届全球区块链峰会开到半路时被驱散，现场封锁，与会人员都灰溜溜离开。而此前，原定于2017年9月2日开幕的2017DACA区块链国际高峰论坛暨中国乌海区块链科技产业沙河园区启动大会因为各种担忧宣布临时取消；而原定于2017年9月17日召开的TES区块链数字资产峰会也因某种原因被取消。

区域链引发的投机“狂潮”

2016年籍籍无名，2017年野蛮生长，2018年全民热议。区块链如今已成为少数投机者拿来创富的工具。

美国纳斯达克上市的金融科技公司Longfin，因收购新加坡区块链公司Ziddu.com，并声称提供加密货币的金融服务，使其股票价格在上市仅3天后，最高暴涨2000%。上市一周内，其股价由上市首日公开发行价格5美元，疯涨至收盘价72美元；此后，更是经历35美元、71美元，以及9美元的“过山车式”涨跌。

日前，纳斯达克已经暂停了Longfin的股票交易，同时，美国证券交易委员会（SEC）也获得了法院指令，冻结了这家公司超过2700万美元的“非法交易利润”。

因“区块链”概念制造出的“区块链妖股”并非仅Longfin公司一家——某“冰茶公司”更名为“区块链集团”后，股价暴涨23%；某公司披露拟设立“区块链投资基金”后，股价累计增幅达58.02%；某渔业公司捆绑“区块链”热词更名后，股价涨幅近50%……

而自2009年世界上第一个比特币区块链诞生以来，各种数字加密货币层出不穷，目前已多达1500多种。2017年“炒币”风暴来袭，也将比特币、以太坊、比特币现金的价格推至历史最高点。

不断攀升的价格和日益减少的加密货币数量吸引越来越多人通过各种方式获取加密货币，拿“暗黑币”来举例：

2014年8月至2015年3月，组织者李某在中国香港创办某科技有限公司，创建虚假的虚拟货币“暗黑币”投资，借助真正暗黑币的名声及价值进行宣传。

使用“虚拟货币”伪装，实则属于传销，要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用，即门槛费的方式获得加入资格，以此方式引诱并不断发展会员，制作了“暗黑币”交易网站。

并且按照每一名会员下线分为三条线（即三个区）的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟货币“暗黑币”的方式直接获利。

截至2015年3月19日，“暗黑币”传销组织在全国各地累计已注册会员账号34365个，涉案金额近15亿元。

警惕区块链概念炒作

2018年2月26日，人民日报在《三问区块链》一文中指出，区块链技术目前还不太成熟，要警惕概念炒作，特别要区分是技术创新还是集资创新，不能为了区块链而区块链。

区块链技术确实能创造很大的价值，但一些风险也不容忽视。区块链热潮的背后免不了会有一些搞噱头想投机的公司，他们并没有真正开展业务，只是企图到资本市场捞一笔就走，要谨防由此出现“劣币驱逐良币”，导致真正想开展业务的机构退出市场，影响区块链技术的应用。

因此，区块链技术虽然具有划时代意义,但如今数字货币被太多人滥用，如果大家都可以用区块链技术随便发行数字货币，只会引发更多监管上的问题，也将在很大程度上误伤区块链的长远发展。