据双牌县法院官方微博消息，2018年4月24日至25日，湖南省双牌县人民法院对“善心汇”张天明组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序，燕吉利、刘力华等9名被告人组织、领导传销活动一案进行公开审理。

湖南省双牌县人民检察院指控，被告人张天明于2013年5月注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。2016年3月起，张天明陆续招募其他被告人加入善心汇，并参照“云互助”“3M”的金融传销模式开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，宣称“扶贫济困，均富共生”，以获取高额利润为有诱饵，在全国大肆发展会员，向会员出售虚拟产品“善种子”“善金币”。

截至案发，“善心汇”公司共发展会员5981028人，其中激活会员5361936人，涉案金额104683400100.16元（约1047亿元），张天明个人非法获利2598756430.16元（约26亿元）。

据了解，庭审期间，张天明等被告人分别委托或由法律援助机构指派的14名律师作为辩护人出庭辩护，被告人进行了最后陈述。而最终庭审结果为：法庭将择日宣判。

对于善心汇的恶行大家早已熟知，其中主犯张天明被指控的“组织、领导传销活动”罪和“聚众扰乱公共场所秩序”罪具体表现在哪些方面，我们现在就来一探究竟。

明讲慈善 暗做传销

打着“扶贫济困、均富共生”的口号，善心汇于2016年5月进入大众视野。善心汇宣传资料显示，其为党和政府减轻负担，做了大量的扶贫帮困的具体工作，累计公益慈善救助捐款数千万元，扶贫济困达数十万人。

据了解，善心汇全称“深圳市善心汇文化传播有限公司”，2013年5月24日在深圳市龙华新区注册成立。工商注册范围主要是文化传播，但其实际的经营行为却是面向公众募集资金，这已经涉嫌非法经营。

2015年左右，张天明开始接触3M和云互助等大量传销资金盘，受它们的启发，逐步形成后来的善心汇系统。2016年年底，善心汇公司注册资本由100万元变更为5亿元，但实缴只有100万，还是在2023年才能完成认缴。

为了让会员相信他们是慈善机构，张天明提出了善心汇这个名称，意为激活别人的善心，生根发芽。并将打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”。

据相关民警介绍，善心汇公司设置有入门费、静态提成收益和动态提成收益等规则，每名新加入“会员”可在“善心汇”网上系统注册一个账号，需以300元价格购买“善种子”激活账户，其后才可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。

在静态模式中，激活账户需向平台内的其他“会员”进行“布施”，根据“布施”金额的多少，分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个档次投资“社区”，金额从1000元到1000万元不等。平台会自动将会员的“布施”匹配给其他会员，“布施”的人可接受其他人的“感恩回报”，15天至60天之内，就能获得本金5%-50%不等的收益，投资的档次越低，收益率越高，参与人群越多。

同时在动态模式中，会员通过发展下线，可以拿到第一层下线“布施”金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成，所获提成的50%可以提现，另外50%在平台内存为虚拟货币“善金币”，可在善心汇公司设立的“慧商品商城”消费。

除了通过上述两种模式之外，“会员”还可以通过向公司批量购买“善种子”、发展一定规模的“下线”等方式晋升“功德主”、“服务中心高级会员”，以4.5折—8折价格在平台购买“善种子”“善心币”，再售卖给下线“会员”，从中赚取差价。而这些费用绝大部分直接打款至张天明个人账户，传销平台的所有资金流转均由他实际控制。

根据湖南省双牌县人民检察院的最新指控，截至案发，“善心汇”发展的会员已达到近600万人，涉案金额更是达到近1047亿元，而张天明个人从中获取的非法利益接近26亿元，人数之多，数目之大，令人咋舌。

不知悔改 垂死挣扎

除了涉嫌组织领导传销活动罪、以“慈善”为名目进行非法敛财之外，以张天明为首的“善心汇”还大肆组织“会员”在全国多地进行非法聚集，严重扰乱社会秩序。

时间回到2017年5月，警方开始对善心汇公司涉嫌传销立案侦查，并抓捕相关涉案人员。6月9日至11日期间，善心汇平台几名技术骨干被湖南公安机关依法采取刑事强制措施，系统平台瘫痪。

而就在2017年6月，张天明通过微信群煽动上千名会员赴湖南省政府进行非法聚集，提出“释放技术人员、要求解冻账户撤销对张天明的网上追逃”等要求。3000多名善心汇会员身着统一的服装，拉着横幅，在湖南省政府门前聚集三天。为了让政府妥协，老年人和残疾人被安排在队伍最前排，让他们在瓢泼大雨中忍受饥寒，营造出一幕看似“凄惨”的的场景。一些骨干成员要求会员不配合公安机关的调查，教唆会员对外称自己“没亏钱”、“自愿捐助”。

不仅如此，在张天明被采取刑事强制措施之后的7月24日，其同伙还组织了大量会员在北京市进行非法聚集，要求释放张天明及其他落网团伙成员，并提出让“善心汇”平台继续运作；7月26日，“平安北京”发布通报称，针对近日部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，截至当日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序被刑事拘留。

后来经过公安机关查证，非法聚集是由张天明一手策划的。他通过网络号召所有会员参与集访，希望以此向政府施压，张天明在接受审讯时也对此供认不讳。

天网恢恢，疏而不漏

善心汇之所以能吸引广大人民群众疯狂入局，除去系统极高的收益外，披在传销组织身上的慈善外衣，也是致使其野蛮生长的重要因素。诸如策划社会类活动，组织慈善捐款，提高善心汇的曝光度；去全国各地考察贫困乡村，收购入股濒临倒闭的企业……这些都是张天明惯用的包装手法。为了让善心汇看起来像个实业，张天明还创建了慧尚品网站，上线会员因为推荐下线会员获得的善心币，可以在这个网站消费。

但即使被如此“包装”，仍旧藏不住“善心汇”的传销本质。所谓“天网恢恢，疏而不漏”，再狡猾如张天明，也终究逃不过法律的制裁。那么，对于张天明之类的传销犯罪分子，执法部门究竟是如何收集一系列证据的呢？根据中国警察网的相关资料，具体总结如下：

首先是通过多种方法来发现传销案件。

1、通过清查找“新人”。被骗的“新人”刚到达时发现是传销，一般会反抗，因此涉传骨干分子往往会搜走其手机、身份证等随身物品，并反锁房门以陪同上厕所、陪睡等软暴力行为实施非法拘禁，限制被骗新人的人身自由。可通过清查等工作找出团伙中刚到的新人对其耐心说服、教育，让其指认实施违法行为的具体人（包括打手、家长、保管员、管钥匙的、陪护员、行骗员）和具体行为，公安机关便可按图所及、对号入座，定人定行为取证即可破获非法拘禁、抢劫、抢夺、敲诈勒索等涉传案件。

2、通过特情找课堂。因破获组织领导传销案件，需30人以上且三个层级以上，所以要稳、准、狠的打击传销就需物建专案特情。公安机关可在相关房屋出租者、中介者、网格员、治安积极分子、脱传分子中物建培训特情，使他们能及时发现传销团伙的大课堂、发工资地点等聚集地，并适时会同公安机关收网抓获全部涉传人员。后分别审讯取证，详细询问查获当日共组织多少人上课学习，层级是否达到三级，分别来自哪几个寝室，各级领导是谁？再对涉传人做《辨认笔录》由浅入深指认管理者、讲课者、组织者等相关人员。

3、通过搜查找网络图。在打击传销的工作中，要注重对涉传人员的人身搜查和窝点等相关场所的搜查，尽力获取传销人员的层级网络图、各寝室的人员分配图、收取传销人员生活费的账本、购买产品的”上线图”（交钱记录）、工资表（计酬、返利记录）、手机通讯录、ＱＱ群、微信群、房租合同等。同时，要收集能反映出传销人数、层级的书证或电子证据，后按图所示，逐级取证，分别印证团伙的人数、层级、领导，达到打击组织领导传销案件的目的。

4、通过接警找脱离传销人。通过对一些报警要求找回财务损失的脱离传销人员，特别是主动脱传的资深传销骨干，详细询问其团伙组织结构、发展人数、层级，在当地的寝室分布和管理方式及活动规律，组织、领导者之间的分工及联系方式等详细情况。然后根据情况报请领导批准组织开展打击行动或深度经营，力争追回报警人的损失并打掉传销团伙。

5、通过线索找技侦。积极会同技侦、网安部门对有价值的涉传线索进行深度经营，掌控头目活动规律及相关证据，适时组织行动全面收网，精准打击。

然后是相关涉嫌传销证据的收集、固定。

这要求相关办案人员熟练掌握打击传销的相关罪名、法律条文、司法解释、意见、立案和追诉标准等。涉传的罪名包括：组织领导传销活动、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、抢夺、抢劫、非法经营、集资诈骗、妨害公务、聚众扰乱社会秩序等等。同时，要围绕相关罪名来收集证据，达到追诉目的。

1、现场搜查。①现场影像固定。留取视频资料并分别制作扣押清单固定各个寝室的方位、人数（每个人的信息采集），学习资料和每人的随身物品、手机等；②固定寝室人员。每个寝室的男女人数、流动情况和每个人的角色，找出管理者、拿钥匙人、买菜人、陪护员、讲师等；③固定结构。团伙的公司组织结构、产品、如何发展获利、如何计酬发薪等；④固定窝点。通过各种物证、书证、电子数据、图片让涉嫌人员相互印证所有的窝点人数共计达到30人以上并有3个以上层级；

2、手机通信资料。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》在办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。①骨干分子的短信、微信、QQ下载比对（证实身份、地位）；②下载相关涉传聚会、游玩、上课的图片（证实人员关系、落地时间、活动轨迹）；③通讯录碰撞，确定上下线（证实团伙人数）。

3、传销团伙的宣传学习资料。①发现传销人员相关网络图（签字认可）；②要求供述查获的学习资料、介绍发展人员、产品的方法；③详谈团队计酬发薪的依据、时间，地点、人员等。

4、银行资料查询。①涉案骨干人员的相关银行查资金往来，开户信息、联系方式（证实资金流向，发现新受害人，深挖余罪）；②整理资金流向关系，及时冻结、提取银行资金；③整理涉案资金及人数，逐级向上追查。

5、网上作战（利用公安网、互联网联查）。①公安网、大情报平台发现涉案传销人员活动轨迹、银行账户情况、上网信息等；利用社会信息网和互联网发现破案线索。如：交友信息、租房信息、同学录、网站信息、网购信息、应聘信息、QQ空间、微博等；②不断健全本地传销黑名单库，及时录入查获详细信息， 查询获取涉传人员的信息采集地点、次数、人数、详情等相关证据，印证涉传人数，传销时间、窝点等，方便查处；③网上协查前科劣迹，调取涉传人户籍地信息，同当地警方及其家属通报信息。

6、审讯深挖、相互印证。①必要时可请被关押人员家属共同反洗脑，进而获取有力证据。查清个人基本情况，特别是手机号、QQ号、微信号等通信方式，从到达时间，何时搞传销，交了多少钱、购买了几分产品，辨认介绍人、师父、管理人、收钱人等；②固定住处（窝点）；传销团伙共有几个寝室，在何处，寝室负责人分别是谁，本人先后住过哪些寝室；③ 利用的何种公司产品及传销发展人头方法、如何发展下线，团体的领导分别是谁，交资金的流向和工资发放具体情况（谁收钱、谁发钱），本人发展了几个下线，是何级别。

结语 

总之，打击传销任重道远，需要领导重视、组织专班，综合治理、群策群力，打奖并举，持之以恒方能有效遏制传销犯罪的滋生繁衍，同时需要大力培养办案人员的责任心和综合素质。

而对于“善心汇”事件，距离张天明等人被捕已过去大半年时间，这起涉案人员如此之多，涉案金额如此之大的传销案在全国闹得沸沸扬扬，最终究竟将如何宣判，全国人民都在持续关注中。直销猫也将对其进行跟踪报道。