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五行币传销组织头目宋密秋被公诉:塑造神童形象 敛财上百亿

发布人:God 来源:法制周报 发布时间:2018-10-10 16:12:55

2016年底,宋密秋在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上,策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。


9月10日,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名张健)已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动。涉案人数众多,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。


2017年6月6日,民警将宋密秋押下飞机。 资料图


创立“云数贸”疯狂敛财上百亿


宋密秋原本在深圳开餐馆,偶然得知传销能快速敛财,便自创了1套双轨制传销制度,取名为“云数贸”。2012年,宋密秋开始通过“云数贸”传销模式并依托“云数贸联盟网”(后更名为云数贸商业联盟)发展下线会员。至2014年,云数贸网站共注册会员账号127万余个,发展下线会员号数量126万余个,发展下线层级数达480层。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础,开设了“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个下级传销盘口,仅“云讯通”的涉案金额就高达人民币90多亿元。


2016年底,宋密秋在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上,策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念金币”和虚拟货币的名义发展会员。截至2017年10月,“五行币”传销遍及全国,参与人数众多。经审计,该传销案涉资金达人民币17亿多元。


2013年1月,宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市武陵区检察院批准逮捕,随后被取保候审。为逃避国内法律追究,尚在取保候审期间的宋密秋通过他人购买了一本假缅甸护照,从云南非法出境到缅甸,并逃往马来西亚,在马来西亚境内及东南亚地区继续开展“云数贸”传销活动。2017年6月,印尼警方将宋密秋抓获,移交给中国。


梳理200册案卷追诉漏罪


桂阳县人民检察院员额检察官李正的办案组负责宋密秋一案的审理。案卷多达200余册,经过6个半月夜以继日的梳理,办案组层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,追诉了偷越国(边)境罪。


宋密秋的传销组织盘口大,下级传销盘口数量多、人员分散,很多证据、资料难以获得。办案组锁定了“五行币”传销盘口中“大圣团队”这一主线。“大圣团队”是该传销组织中的一个大型团队,主要负责人刘某圣已抓获归案,案件由桂阳检察院另一员额检察官办案组办理。两个办案组相互协作,查遗补缺,将碎片化的证据一一整合,还原整条证据链。


因为“云数贸”“五行币”网络后台数据缺失严重,办案组只能通过翻阅银行流水、收集言词证据的方式,对全案的案卷资料进行分析总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。


办案组对宋密秋交代非法出境的供述加以整理,并要求公安机关对其涉嫌偷越国(边)境罪的证据进行补充加强,最终达到了追诉的证据标准。


塑造神童形象玩转传销骗局

近年来,传销犯罪发案量持续攀升,已形成一条条黑色产业链,对社会经济秩序造成极大破坏。


宋密秋一案中,传销组织将其塑造为“神童”,称其“9岁大学毕业,12岁破译银行密码,14岁被特招入伍,退役后由国家安排运作‘云数贸’”。同时,传销组织声称宋密秋是未来世界首富,“云数贸”是中国第9大民生工程。


宋密秋还通过同伙的运作,以“张健”的身份参加了全国第九届经济峰会论坛并接受专访,利用中央媒体宣传“云数贸”,并将这段视频投放到每个传销点,增加可信度。


检察官介绍,类似“云数贸”“五行币”这样的金融传销是网络传销,本质就是发展下线,然后从下线的入会费中获取一定比例的返现。


例如“五行币”传销设置“Y、S、M”3个级别,其传销组织的主推方向就是发展M会员。他们许诺M级会员一旦缴纳5000元入会费,赠送1枚印有张健头像的“五行纪念金币(10克)”(价值约3000元),并配置一定“虚拟货币”,凭货币可在五行商城购买产品,发展1名M下线会员奖励10%直推奖。直至宋密秋被捕,“五行商城”仍未完成对接,虚拟货币的欺骗性不攻自破。


目前,该案正在审理中,将择期开庭。

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