当前位置: 直销猫 >> 要闻

公安部:2017查处云联惠等案件9万余起 挽回上千亿经济损失

发布人:JK 来源:北京商报 发布时间:2018-06-06 10:03:06

针对互联网金融领域非法集资等乱象,监管部门正不断形成合力,联合打击金融违法行为。6月4日,央行官网发布消息称,央行副行长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜近日带队赴公安部,与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况交换意见。

 

央行、公安部表态称,将进一步加强协作配合,加强信息数据交换和工作衔接,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。


公安部:查处云联惠等经济犯罪案件9万余起 挽回上千亿经济损失


事实上,伴随互联网金融发展,互联网金融各业态成为非法集资的“新外衣”,在此背景下,也需要各部门加强监管协调。

 

今年4月,在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,公安部经侦局相关负责人表示,2017年全国公安机关立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。该负责人披露,虽然全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,呈现“遍地开花”的特点,但投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。

 

在互联网金融涉及非法集资案件类型上,公安部披露,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”,涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。此外,以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行,新类型新手法犯罪多发,损害广大群众利益,破坏金融市场秩序。

 

记者注意到,上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日,广州公安发布通告称,云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉,该公司正是以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物。5月14日,深圳南山警方通报,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集资诈骗,涉案金额约3.07亿元。此外,中融民信、善林金融等多家线下理财公司被警方调查。

 

据公安部披露,2017年以来,全国公安机关先后查处了“善心汇”、“钱宝”、“善林金融”、“云联惠”等一大批全国性重特大案件,相继组织开展了打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动,共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元。


公安部:查处云联惠等经济犯罪案件9万余起 挽回上千亿经济损失


在公安部加大互金领域非法集资案件的同时,央行等监管部门也在对互联网金融行业进行专项整治。早在2016年10月,国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,要求集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。

 

2017年底,潘功胜提到互联网金融风险专项整治时表示,已取得积极进展。据潘功胜透露,目前初步掌握了全国各地区、各领域互联网金融领域的风险情况,互联网金融无序发展、创新跑偏、风险不断上升的势头得到初步遏制,市场竞争环境逐步净化,一些互联网金融业态正在有序调整、逐步规范。

 

潘功胜称,下一步,专项整治工作将以防范系统性金融风险为底线,完善法律法规框架,创新监管方法,坚持“所有金融业务都要纳入监管”的基本要求,建立互联网金融的行为监管体系,审慎监管体系和市场准入体系,引导其回归服务实体经济的本源。

评论专区

用户名:

标 题:

网友评论仅供其表达个人看法,并不表示本站同意并支持其观点

2018-08-20
起底胡笑勃“跳槽”人生 琪尔康暗藏直销危机
邹尧精选 | 跟着麦当劳学习如何建系统
德家(中国)战略合作暨新品发布会隆重举行
康恩贝四品牌齐获西普金奖
康婷:“从“新”到“心”,以科技赋能“美丽+健康”产业
安然公司圆满举办分公司经理会议暨专业化培训
2018-08-17
等牌这一年 | 企业扫描(第四期):老子养生、健康新天地、尧舜牡丹、维亿阳光、衡爱、新世纪达康、珠海诺氏、修养堂
安然公司与山东中医药大学联合培养博士后顺利入站
山东中医药大学田景振教授参观安然集团
绿叶总部旗舰店盛大开业,1300款产品惊艳登场
市场监管总局下发《关于8、9号文相关问题解答》,经销商问题、挂靠问题的疑问,总局都回答了!
2018-08-16
以岭药业荣获中小板上市公司价值评选三项大奖
康婷公司成功举办“美丽新康婷”摄影展览
助力!提升!为“业绩”而战!——绿之韵健康科技召开月度高管工作会议
网传市场监管总局对直企涉传信息进行查证
“好市多磨”,炎帝新零售三年磨一剑
2018-08-15
莱芙蔻的直销路:红红火火,恍恍惚惚
2018广东企业500强揭晓 康美药业位列第66位
炎帝:新零售新宏图,风起扬帆正当时!
热门大课丨助你完成列兵到将军的蝶变——《九十天打造卓越系统领袖》
康婷:为梦想·驻青春一一共享“睛”彩席卷全国
安然合肥分公司隆重举办重装开业庆典
安然合肥分公司隆重举办重装开业庆典
2018-08-14
等牌这一年 | 企业扫描(第三期):江西大地、海济、浪莎、三晋源、索源、和甲五行、万利海洋、中信
中脉荣膺“中国健康行业消费者信赖品牌”
济南全面排查央视焦点访谈曝光保健品市场乱象 养生馆健康馆是重点
2018西普会聚焦产业跃迁 康美药业“智慧+”大健康平台领航新发展
强强联手,安然企业文化建设升级有”大动作”
挂靠:海南三零鼎品公司挂靠宇航人,一张牌照两种奖金制度

直销猫 Powerd by zhixiaocat.com 2017-2020 渝ICP备18005635号